مزياني, صوفية; معوش, ليندة; آيت وارث, حمزة.مشرف
(جامعة عبد الرحمان ميرة بجاية - أبوداو, 2015)
تهدف ظاهرة تبييض الأموال بالدرجة الأولى إلى تغيير صفة الأموال الإجرامية كتجارة المخدرات، وتتم هذه العملية عن طريق العديد من الطرق والأساليب المرتكزة على النظام المصرفي
ونظرا لخطورة هذه الظاهرة تزايدت قناعة المجتمع الدولي ...