Please use this identifier to cite or link to this item: http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/12663
Title: المسؤولية القانونية للبنك المركزي في مراقبة تصدي البنوك لجريمة تبييض الأموال
Authors: نايت جودي, كنزة
يجد, مونيرة
موهوبي, محفوظ. مشرفا
Keywords: المسؤولية القانونية : جريمة تبيض الأموال : مراقبة : البنوك
Issue Date: 2018
Publisher: جامعة عبد الرحمان ميرة بجاية - أبوداو
Abstract: يمكن أن تستخدم البنوك -دون دراية منها- كوسيط لنقل أو إيداع أموال ذات مصدر إجرامي , فالمجرمون وشركاؤهم يستخدمون النظام البنكي للقيام بالمدفوعات والتحويلات من حساب لأخر لإخفاء مصدر الأموال والهوية الحقيقية لمالكها , ويشار عموما لهده النشاطات بمصطلح )تبييض الأموال) ,يلاحظ انه بسبب استخدام الذي لا مفر منه للبنوك لتبييض الأموال ذات المصدر الإجرامي يبدو من الطبيعي اعتبارها كأداة أساسية في مكافحة التبييض. هكذا ,تعتبر مكافحة تبييض الأموال وسيلة فعالة لمكافحة الجريمة , وأيضا للحفاظ على سلامة البنوك ومن ثم سلامة النظام البنكي في مجمله. ولتحقيق هده الغاية يجب إسهام البنوك في هده المكافحة وعلى هدا النحو فإنها تخضع لأحكام تبييض الأموال
Description: تخصص : القانون العقاري
URI: http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/12663
Appears in Collections:Mémoires de Master



Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.