الكشف عن جريمة تبييض الأموال كآلية للحدّ منها

Abstract

قصد ملاحقة نشاط غسيل الأموال ، فقد أولت المواثيق الدّولية و التشريعات المقارنة أهمية بالغة قصد الكشف عنها ، و يعتبر الإخطار عن العمليات المشتبه فيها بعمليات تبييض الأموال آلية تهدف للحد من الظاهرة ، و بهدف تحقيق غاية الاخطار فقد فرضت التشريعات هذا الالتزام على الخاضعين له من أشخاص طبيعية أو معنوية بوجوب الالتزام له تحت طائلة عقوبات حالة عدم التقيد به سواء عقوبات جزائية أو تأديبية . كما أن استحداث أجهزة خصيصا لهذا الالتزام تكفل مهمة تلقيها الاخطارات و تحليلها يعدّ خطوة هامة و ضرورية في مكافحة جريمة تبييض الاموال و هو ما تأكد جليا من خلال استحداث خلايا الاستعلام المالي في مختلف التشريعات المقارنة كخلية الترافسين الفرنسية و وحدة المعلومات المصرية دون الاغفال عن خلية معالجة الاستعلام المالي في الجزائر