موقع خلية معالجة الاستعلام المالي في مجال مكافحة الجرائم المالية

تبري, أرزقي. مشرف; بلاش, عميروش; مزياني, توفيق

Please use this identifier to cite or link to this item: http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/654

Full metadata record

DC Field	Value	Language
dc.contributor.author	بلاش, عميروش	-
dc.contributor.author	مزياني, توفيق	-
dc.contributor.author	تبري, أرزقي. مشرف	-
dc.date.accessioned	2017-05-29T10:58:25Z	-
dc.date.available	2017-05-29T10:58:25Z	-
dc.date.issued	2016	-
dc.identifier.uri	http://hdl.handle.net/123456789/654	-
dc.description	تخصص : القانون العام للأعمال	en_US
dc.description.abstract	لقد ناقشنا في هذه المذكرة موضوع حول موقع خلية الاستعلام المالي في مجال مكافحة الجرائم المالية، وخلصنا الى ان الخلية لها اختصاص حصري في مكافحة جريمتي تبييض الاموال وتمويل الارهاب دون سواها من الجرائم المالية، وإنها سلطة ادارية مستقلة تتمتع بالاستقلاليةوبالشخصية المعنويةوتتشكل من سبعة اعضاء من بينهم الرئيس، ويعينون بموجب مرسوم رئاسي. حيث تقوم بمهمة تحليل ومعالجة المعلومات التي ترد اليها من طرف الاشخاص المكلفين بالإخطار، وفي حالة اكتشافها لشبهة تقوم بإحالة الملف الى النيابة العامة الخلية ولأداء مهامها تقوم بالتنسيق مع هيئات الاستخبارات المالية الدولية والتي ابرمت معها اتفاقيات وفي حالة غياب هذه الاخيرة تلجا الى المعاملة بالمثل، وكذا التعاون مع الاليات الوطنية لمكافحة الجرائم المالية	en_US
dc.language.iso	other	en_US
dc.publisher	جامعة عبد الرحمان ميرة بجاية - أبوداو	en_US
dc.subject	الجرائم المالية : الاستعلام المالي : الاختصاص	en_US
dc.title	موقع خلية معالجة الاستعلام المالي في مجال مكافحة الجرائم المالية	en_US
dc.type	Thesis	en_US
Appears in Collections:	Mémoires de Master

Files in This Item:

File	Description	Size	Format
موقع خلية معالجة الاستعلام المالي في مجال مكافحة الجرائم المالية.pdf		4.04 MB	Adobe PDF	View/Open

Show simple item record

DSpace JSPUI

DSpace preserves and enables easy and open access to all types of digital content including text, images, moving images, mpegs and data sets