المركز القانوني لخلية معالجة الاستعلام المالي

Abstract

يعد نشاط تبييض الأموال وتمويل الإرهاب من الجرائم المعقدة التي تنامت على مستوى الدول، نتيجة التقدم العلمي والتكنولوجي الذي ساهم في تزايد وتطور العصابات الإجرامية المنظمة من خلال إدماج الأموال المحصلة بطرق غير شرعية في الدورة الإقصادية بالاعتماد على النظام البنكي. وفي سبيل مكافحة هذا النوع من الجرائم، استحدث المشرع الجزائري « خلية معالجة الاستعلام المالي » كهيئة متخصصة في هذا المجال، تكلف بجمع المعلومات المالية ومعالجتها وتحليلها وتبادلها مع مثيلتها الأجنبية بهدف الكشف عن العمليات المالية المشبوهة حسبما تنص عليه مختلف الاتفاقيات التي صادقت عليها الجزائر