DSpace Repository

عن فاعلية خلية الاستعلام المالي في مكافحة الجرائم المالية

Show simple item record

dc.contributor.author أخريب, علي
dc.contributor.author علاوة, رياض
dc.contributor.author تبري, أرزقي. مشرفا
dc.date.accessioned 2022-07-03T12:32:19Z
dc.date.available 2022-07-03T12:32:19Z
dc.date.issued 2022
dc.identifier.uri http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/19213
dc.description تخصص: القانون العام الاقتصادي en_US
dc.description.abstract تعدّ خلية معالجة الاستعلام المالي سلطة إدارية مستقلة ذات شخصية معنوية واستقلال مالي. كون هذه الأخيرة سلطة إدارية مستقلة لم يمنع تعرضها لبض الصعوبات أثناء تأدية مهامها، نظرًا لوجود هفوات قانونية، ما يستوجب على الدولة مراجعة هذه النصوص القانونية لسد الثغرات المعيقة لعمل هذه الخلية على المستوى الوطني أو الدولي. التماشي مع الالتزامات الدولية المرتبطة بمكافحة تبييض الأموال لكون هذه الخلية أداة محورية جدّ هامة لمواجهة جريمة تبييض الأموال على الصعيدين الوطني بجمع المعلومات والبيانات عن العمليات المالية والتحقيق والتنسيق مع مختلف الأجهزة الوطنية التي تربطها صلة بمكافحة جريمة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. أو على الصعيد الدولي فيكون عن طريق تبادل المعلومات مع مختلف الأجهزة الأخرى في إطار الاتفاقيات الدولية en_US
dc.language.iso other en_US
dc.publisher جامعة عبد الرحمان ميرة بجاية/أبوداو en_US
dc.subject الإتفاقيات الدولية : تبييض الأموال : الإلتزامات الدولية en_US
dc.title عن فاعلية خلية الاستعلام المالي في مكافحة الجرائم المالية en_US
dc.type Thesis en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account