DSpace Repository

الكشف عن جريمة تبييض الأموال كآلية للحدّ منها

Show simple item record

dc.contributor.author خير الدين, الياس
dc.contributor.author خنيش, سفيان
dc.contributor.author دموش, حكيمة. مشرفة
dc.date.accessioned 2017-06-27T11:34:39Z
dc.date.available 2017-06-27T11:34:39Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.uri http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/2187
dc.description تخصّص : القانون العام للأعمال en_US
dc.description.abstract قصد ملاحقة نشاط غسيل الأموال ، فقد أولت المواثيق الدّولية و التشريعات المقارنة أهمية بالغة قصد الكشف عنها ، و يعتبر الإخطار عن العمليات المشتبه فيها بعمليات تبييض الأموال آلية تهدف للحد من الظاهرة ، و بهدف تحقيق غاية الاخطار فقد فرضت التشريعات هذا الالتزام على الخاضعين له من أشخاص طبيعية أو معنوية بوجوب الالتزام له تحت طائلة عقوبات حالة عدم التقيد به سواء عقوبات جزائية أو تأديبية . كما أن استحداث أجهزة خصيصا لهذا الالتزام تكفل مهمة تلقيها الاخطارات و تحليلها يعدّ خطوة هامة و ضرورية في مكافحة جريمة تبييض الاموال و هو ما تأكد جليا من خلال استحداث خلايا الاستعلام المالي في مختلف التشريعات المقارنة كخلية الترافسين الفرنسية و وحدة المعلومات المصرية دون الاغفال عن خلية معالجة الاستعلام المالي في الجزائر en_US
dc.language.iso other en_US
dc.publisher جامعة عبد الرحمان ميرة بجاية - أبوداو en_US
dc.subject القانون : تبييض الأموال : الجريمة : آلية الحد منها: الجزائر en_US
dc.title الكشف عن جريمة تبييض الأموال كآلية للحدّ منها en_US
dc.type Thesis en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account