Abstract:
إن رقي المجتمعات في مجالات العلم و التكنولوجيا قابله تطور في انماط الجريمة و ظهور عدة جرائم حديثة من أبرزها تبييض الأموال و تمويل الإرهاب.و قد ربط رجال القانون هاتين الجريمتين نظرا للعلاقة الوطيدة بينما و الأساليب المصرفية من أهم التقنيات الإجرامية لما تنطوي عليها الخدمات المصرفية التي يقدمها البنك و المؤسسات المالية.و هذا ما أدى إلى إيجاد آليات مثلى للوقاية و مكافحة جريمتي تبييض الأموال و تمويل الإرهاب .و في هذا الصدد نطرح عدة تساؤلات التي نلخصها في الإشكالية التالية : فيما يتمثل دور البنوك و المؤسسات المالية في مكافحة جرائم تبييض الأموال و تمويل الإرهاب ؟
