عن فاعلية خلية الاستعلام المالي في مكافحة الجرائم المالية

علاوة, رياض; أخريب, علي; تبري, أرزقي. مشرفا

Please use this identifier to cite or link to this item: http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/19213

Full metadata record

DC Field	Value	Language
dc.contributor.author	أخريب, علي	-
dc.contributor.author	علاوة, رياض	-
dc.contributor.author	تبري, أرزقي. مشرفا	-
dc.date.accessioned	2022-07-03T12:32:19Z	-
dc.date.available	2022-07-03T12:32:19Z	-
dc.date.issued	2022	-
dc.identifier.uri	http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/19213	-
dc.description	تخصص: القانون العام الاقتصادي	en_US
dc.description.abstract	تعدّ خلية معالجة الاستعلام المالي سلطة إدارية مستقلة ذات شخصية معنوية واستقلال مالي. كون هذه الأخيرة سلطة إدارية مستقلة لم يمنع تعرضها لبض الصعوبات أثناء تأدية مهامها، نظرًا لوجود هفوات قانونية، ما يستوجب على الدولة مراجعة هذه النصوص القانونية لسد الثغرات المعيقة لعمل هذه الخلية على المستوى الوطني أو الدولي. التماشي مع الالتزامات الدولية المرتبطة بمكافحة تبييض الأموال لكون هذه الخلية أداة محورية جدّ هامة لمواجهة جريمة تبييض الأموال على الصعيدين الوطني بجمع المعلومات والبيانات عن العمليات المالية والتحقيق والتنسيق مع مختلف الأجهزة الوطنية التي تربطها صلة بمكافحة جريمة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. أو على الصعيد الدولي فيكون عن طريق تبادل المعلومات مع مختلف الأجهزة الأخرى في إطار الاتفاقيات الدولية	en_US
dc.language.iso	other	en_US
dc.publisher	جامعة عبد الرحمان ميرة بجاية/أبوداو	en_US
dc.subject	الإتفاقيات الدولية : تبييض الأموال : الإلتزامات الدولية	en_US
dc.title	عن فاعلية خلية الاستعلام المالي في مكافحة الجرائم المالية	en_US
dc.type	Thesis	en_US
Appears in Collections:	Mémoires de Master

Files in This Item:

File	Description	Size	Format
عن فاعلية خلية الاستعلام المالي في مكافحة الجرائم المالية.pdf		1.46 MB	Adobe PDF	View/Open

Show simple item record

DSpace JSPUI

DSpace preserves and enables easy and open access to all types of digital content including text, images, moving images, mpegs and data sets