DSpace JSPUI
DSpace preserves and enables easy and open access to all types of digital content including text, images, moving images, mpegs and data sets
Learn More
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/19213| Title: | عن فاعلية خلية الاستعلام المالي في مكافحة الجرائم المالية |
| Authors: | أخريب, علي علاوة, رياض تبري, أرزقي. مشرفا |
| Keywords: | الإتفاقيات الدولية : تبييض الأموال : الإلتزامات الدولية |
| Issue Date: | 2022 |
| Publisher: | جامعة عبد الرحمان ميرة بجاية/أبوداو |
| Abstract: | تعدّ خلية معالجة الاستعلام المالي سلطة إدارية مستقلة ذات شخصية معنوية واستقلال مالي. كون هذه الأخيرة سلطة إدارية مستقلة لم يمنع تعرضها لبض الصعوبات أثناء تأدية مهامها، نظرًا لوجود هفوات قانونية، ما يستوجب على الدولة مراجعة هذه النصوص القانونية لسد الثغرات المعيقة لعمل هذه الخلية على المستوى الوطني أو الدولي. التماشي مع الالتزامات الدولية المرتبطة بمكافحة تبييض الأموال لكون هذه الخلية أداة محورية جدّ هامة لمواجهة جريمة تبييض الأموال على الصعيدين الوطني بجمع المعلومات والبيانات عن العمليات المالية والتحقيق والتنسيق مع مختلف الأجهزة الوطنية التي تربطها صلة بمكافحة جريمة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. أو على الصعيد الدولي فيكون عن طريق تبادل المعلومات مع مختلف الأجهزة الأخرى في إطار الاتفاقيات الدولية |
| Description: | تخصص: القانون العام الاقتصادي |
| URI: | http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/19213 |
| Appears in Collections: | Mémoires de Master |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| عن فاعلية خلية الاستعلام المالي في مكافحة الجرائم المالية.pdf | 1.46 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.