Please use this identifier to cite or link to this item:
http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/2187
Title: | الكشف عن جريمة تبييض الأموال كآلية للحدّ منها |
Authors: | خير الدين, الياس خنيش, سفيان دموش, حكيمة. مشرفة |
Keywords: | القانون : تبييض الأموال : الجريمة : آلية الحد منها: الجزائر |
Issue Date: | 2015 |
Publisher: | جامعة عبد الرحمان ميرة بجاية - أبوداو |
Abstract: | قصد ملاحقة نشاط غسيل الأموال ، فقد أولت المواثيق الدّولية و التشريعات المقارنة أهمية بالغة قصد الكشف عنها ، و يعتبر الإخطار عن العمليات المشتبه فيها بعمليات تبييض الأموال آلية تهدف للحد من الظاهرة ، و بهدف تحقيق غاية الاخطار فقد فرضت التشريعات هذا الالتزام على الخاضعين له من أشخاص طبيعية أو معنوية بوجوب الالتزام له تحت طائلة عقوبات حالة عدم التقيد به سواء عقوبات جزائية أو تأديبية . كما أن استحداث أجهزة خصيصا لهذا الالتزام تكفل مهمة تلقيها الاخطارات و تحليلها يعدّ خطوة هامة و ضرورية في مكافحة جريمة تبييض الاموال و هو ما تأكد جليا من خلال استحداث خلايا الاستعلام المالي في مختلف التشريعات المقارنة كخلية الترافسين الفرنسية و وحدة المعلومات المصرية دون الاغفال عن خلية معالجة الاستعلام المالي في الجزائر |
Description: | تخصّص : القانون العام للأعمال |
URI: | http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/2187 |
Appears in Collections: | Mémoires de Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
الكشف عن جريمة تبييض الأموال كآلية للحدّ منها.pdf | 2.11 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.