DSpace JSPUI
DSpace preserves and enables easy and open access to all types of digital content including text, images, moving images, mpegs and data sets
Learn More
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/654| Title: | موقع خلية معالجة الاستعلام المالي في مجال مكافحة الجرائم المالية |
| Authors: | بلاش, عميروش مزياني, توفيق تبري, أرزقي. مشرف |
| Keywords: | الجرائم المالية : الاستعلام المالي : الاختصاص |
| Issue Date: | 2016 |
| Publisher: | جامعة عبد الرحمان ميرة بجاية - أبوداو |
| Abstract: | لقد ناقشنا في هذه المذكرة موضوع حول موقع خلية الاستعلام المالي في مجال مكافحة الجرائم المالية، وخلصنا الى ان الخلية لها اختصاص حصري في مكافحة جريمتي تبييض الاموال وتمويل الارهاب دون سواها من الجرائم المالية، وإنها سلطة ادارية مستقلة تتمتع بالاستقلاليةوبالشخصية المعنويةوتتشكل من سبعة اعضاء من بينهم الرئيس، ويعينون بموجب مرسوم رئاسي. حيث تقوم بمهمة تحليل ومعالجة المعلومات التي ترد اليها من طرف الاشخاص المكلفين بالإخطار، وفي حالة اكتشافها لشبهة تقوم بإحالة الملف الى النيابة العامة الخلية ولأداء مهامها تقوم بالتنسيق مع هيئات الاستخبارات المالية الدولية والتي ابرمت معها اتفاقيات وفي حالة غياب هذه الاخيرة تلجا الى المعاملة بالمثل، وكذا التعاون مع الاليات الوطنية لمكافحة الجرائم المالية |
| Description: | تخصص : القانون العام للأعمال |
| URI: | http://hdl.handle.net/123456789/654 |
| Appears in Collections: | Mémoires de Master |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| موقع خلية معالجة الاستعلام المالي في مجال مكافحة الجرائم المالية.pdf | 4.04 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.