تهدف ظاهرة تبييض الأموال بالدرجة الأولى إلى تغيير صفة الأموال الإجرامية كتجارة المخدرات، وتتم هذه العملية عن طريق العديد من الطرق والأساليب المرتكزة على النظام المصرفي ونظرا لخطورة هذه الظاهرة تزايدت قناعة المجتمع الدولي ...

يقوم البنك وبغرض ضمان استرداد مبالغ القروض عند تاريخ استحقاقها بالبحث عن مركز العميل والتحري عن سمعته واخلاصه، ومدى جدارته بالثقة، كما يبحث البنكفي الجدوى الفنية الاقتصادية للمشروع المراد تمويله بالقرض المطلوب، ...

تقرر للمصلحة المتعاقدة في إبرام الصفقات العمومية جملة من الامتيازات غير المألوفة في العقود الخاصة، لا يملك المتعامل المتعاقد مثلها مما يؤدي إلى اختلال التوازن بين مراكز الأطراف المتعاقدة، وعلى هذا الأساس وخوفا من تعسف هذه ...

تعتبر منازعات الوعاء الجبائي من بين أكثر المنازعات انتشارا في المجال الضريبي ، وتسويتها تمر عبر مرحلتين أساسيتين ، المرحلة الأولى تتمثل في المرحلة الإدارية التي تعد مرحلة حاسمة و لازمة و من خلالها يقوم المكلف بتقديم شكوى ...

شهدت الساحة الدولية مند عقود خلت، العديد من النزاعات في مجال المبادلات التجارية الدولية المتعددة الأطراف، تولى الجات تسويتها بطرق توفيقية اختيارية، لم تكن كافية لردع الكم الهائل من المخالفات خاصة أن الدول المخالفة هي الدول ...

يعد عقد تحويل الفواتير عملية جديدة للتمويل، هدفه تسهيل المعاملات التجارية بين المتعاملين الاقتصاديين، و لأنه من العقود الملزمة للجانبين و القائم على الاعتبار الشخصي فهو يرتب التزامات على أطرافه. في حالة ارتكاب أحدهما لخطأ ...

تعد الصفقات العمومية الأداة الإستراتيجية التي وضعها المشرع في أيدي السلطة العامة للقيام بالعمليات المالية المتعلقة بانجاز ,تسير وتجهيز المرافق العامة'إذ آن الاقتصاد الجزائري بصفة أساسية يضخ الأموال العامة لتطوير النشاط ...

العقار الفلاحي و أثار ذلك علي تطوير الاستثمار الفلاحي

يعتبر القانون العام من أهم القوانين في مجال حماية البيئة، ينبني على فكرة وجوب التضامن بين شعوب العالم من منطلق أنه لا يمكن القضاء على المضار المختلفة دون أي ضابط إلا من خلال تكاثف الجهود الدولية والداخلية في مجال الحفاظ ...

إنّ التحويل المصرفي يعتبر وسيلة من وسائل الوفاء، فهي عملية مصرفيّة قيدّية تبدأ بأمر يقدمه الآمر بالتحويل إلى البنك الذي به حسابه لتحويل مبلغ معيّن من حسابه إلى حساب أخر للمستفيد، و هذا الأمر بالتحويل لا يتخذ أيّ شكل معين ...